[大案]“香港摩天大楼”巨型跨境网络金字塔方案解决

经初步分析，新都区市场监督管理局相关执法人员认为：无论如何变相使用互联网工具，该组织均采用会员推荐登记制度，平台设置回报率高，并要求会员缴纳进场费进行引诱会员加入，拉人头，发展线下形式，这显然是一个网上传销组织。

新都区市市场监督管理局立即成立专责小组调查“香港摩天大厦”。

据项目组成员介绍，该案是一起典型的“混合型”网络传销案件。一种是以网络购物和电子商务为伪装，拉人头，获取静态和动态收益；另一种是“互助”，以“互助投资”、“互助项目”为幌子，相互匹配支付。会员支付“20%”到“香港摩天大楼”的指定账户进入排队，剩下的80%则由会员网站自动匹配，市场流通第三，在“没有公平不富裕的人”和“投资一次，创造财富***次”的旗帜下，虚构的项目，如自称建造。一个由多家企业组成的上市公司，一个残疾人庇护所，一个供成千上万人投资的***管理人员退休之家。

如何克服电子数据的固定和分析、涉案资金的追查和控制、如何以实际行动打击传销组织等困难，摆在专案组成员面前。

由于网络平台的数据容易更改和删除，本案成员系统的服务器存储在国外，在执法部门自身网络取证能力相对落后的客观情况下，调查人员以获取网站背景资料为突破口，在相关司法鉴定中心的协助下，对网络商城和会员网站的所有背景资料进行了多次司法诉讼，证明应予保存和公证，对数据进行分析，并由鉴定中心出具报告，为终结算提供可靠的证据依据。

“只需12天就能整理出案件的线索，查询银行账户号码，澄清传销资金流向。”负责人说，为了防止传销组织转移资金，项目组从“香港”会员平台公布的收款账号开始。“摩天大楼”，贯穿多家金融机构，让银行白天流动，晚上整理、录入、分析、总结情况，理清思路。共查询涉嫌传销账户400余个，交易流程18万余条，终分析提取传销团伙，锁定涉嫌传销的***账户37个，防止当事人隐瞒、转移非法资金。

除专案组调查取证外，通过打击传销联席会议制度的统筹协调，新都区市场监督管理局还采取经济调查的方式进行调查取证，公安部门的人员控制等手段，完成与法院的衔接，及时采取冻结涉案资金等有力措施，有效防止涉案人员转移资金、隐瞒证据，实现案件的全面突破

“网络营销已经完全突破了地域的局限性，具有高度的信息化和网络化。”该负责人说，为了查清案件，侦查人员斗志昂扬，奔赴河南、江西、深圳等省市14万多***，并与涉嫌传销人员进行了几次“较量”。当执法人员将依法收集的宣传、奖励制度、支付报酬、回扣记录、音像资料、传销、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据摆在面前4个月后，当事人终于承认了违法事实。

本案中，新都区市场监督管理局收缴传销款项，将会员收缴的款项用于购买房车进行实体经营，没收违法所得2979万余元，并处以120万余元的行政处罚，共计31人万元，对江西绿岛旅游文化有限公司的违法行为起到了推波助澜的作用。

目前，涉案的新首都传销组织“骨干”已移交公安机关处理。其他参与介绍他人参与传销案件，为转移传销资金提供便利条件的当事人正在进一步调查中。